벵갈루루, 인도 / MENA 뉴스와이어 / – 인도 수사당국은 인도 최대 금 수출업체 중 하나인 라제시 익스포트(Rajesh Exports Ltd.)가 약 7조 7천억 루피(미화 약 180달러)의 통합 매출을 기록했음에도 불구하고, 사장에게 매달 약 1만 7천 루피(미화 약 180달러)를 지급했다고 밝혔습니다. 집행국(Directorate of Enforcement) 은 벵갈루루와 뭄바이에 있는 9개 사업장을 압수수색하는 과정에서 이러한 급여 지급 내역을 발견했다고 전했습니다. 이번 압수수색은 외환관리법 위반 혐의로 6월 23일부터 시작되었습니다. 집행국은 이번 조사가 라제시 익스포트(Rajesh Exports Ltd.)와 관련자들이 연루된 외환법 위반 혐의를 대상으로 한다고 밝혔습니다.
조사관들은 해당 회사가 해외 거래 관련 기록을 제출하지 못했다고 밝혔습니다. 해당 기록에는 수입, 수출 , 해외 투자, 무역 채권 및 채무 결제 내역이 포함됩니다. 또한, 아프리카 광산에 대한 1,035억 루피(약 1조 3천억 원) 투자 주장과 관련된 증빙 자료가 부족하다고 지적했습니다. 기록 부재로 인해 거래 내역 확인이 어려웠다고 덧붙였습니다. 조사 기관의 발표에 따르면, 해당 회사의 최고재무책임자(CFO)는 2020년 이후 급여를 받지 못했습니다.
급여 관련 조사 결과는 수사관들이 지적한 더 광범위한 문제 목록의 일부였습니다. 해당 기관은 회사가 약 3,000억 루피에 달하는 해외 무역 채권과 지급 채무를 불투명하게 상계 처리했다고 밝혔습니다. 이러한 상계는 아랍에미리트(UAE) 및 기타 해외 관할 지역에 기반을 둔 외국 업체와 연관되어 있다고 분석했습니다. 또한 조사관들은 공장 재고 장부와 실제 재고량 사이에 약 40%의 차이가 있음을 보고했습니다.
해외 거래 기록에 대한 조사 진행 중
이번 조사 결과는 금 수출업체의 회계 장부 및 시장 정보 공개에 대한 광범위한 규제 검토에 추가되는 내용입니다. 인도 증권거래위원회( SEBI)는 지난 6월 3일 같은 사안에 대해 잠정 명령을 내렸습니다. SEBI는 해당 회사가 2021 회계연도부터 2025 회계연도까지 약 15조 1500억 루피(약 2조 2천억 원)의 매출을 허위로 표시했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이 명령은 스위스 제련업체인 발캄비(Valcambi SA)를 포함한 해외 자회사에 귀속된 연결 매출에 초점을 맞췄습니다.
해당 회사는 규제 당국의 지적 사항에 대해 이의를 제기하며 신고된 매출액이 정확하다고 주장했습니다. 또한, 이번 명령은 잠정적인 것이며 최종적인 불리한 결론이 내려진 것은 아니라고 밝혔습니다. 회사는 우려 사항을 해소하기 위해 설명 자료와 관련 문서를 제출하고 있다고 덧붙였습니다. 규제 당국의 최근 성명에는 압수수색에 대한 회사 측의 답변은 포함되지 않았습니다. 관계자들은 압수수색 과정에서 문서와 디지털 증거를 압수했다고 밝혔습니다.
시장 정보 공개 관련 논란이 확대되고 있다
수사관들은 또한 해당 회사의 주식에 대한 의심스러운 블록 거래에 주목했습니다. 그들은 특정 거래자들이 국제탐사보도협회(ICIJ)가 공개한 자료에 등장했다고 밝혔습니다. 수사 당국은 이러한 연관성이 현재 조사 중인 미공개 해외 자금 연결 가능성을 시사한다고 말했습니다. 또한, 인도계 명의대여자를 이용한 주가 조작으로 600억 루피 이상이 해외로 유출되었다고 주장했습니다. 성명서는 해당 조사 부분에서 언급된 개인들의 이름은 밝히지 않았습니다.
이번 사건으로 인도의 주요 금괴 및 보석 회사가 외환, 회계 및 시장 정보 공개 규정 위반 혐의로 면밀한 조사를 받게 되었습니다. 공식 기록에는 누락된 거래 서류, 논란이 되는 세무 처리, 주식 차이 및 고위 임원 보수 관행에 대한 주장이 포함되어 있습니다. 조사관들은 벵갈루루와 뭄바이에서 진행된 압수수색 이후에도 추가 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다. 해당 회사는 공개된 회계 장부 및 관련 기록에 초점을 맞춘 임시 시장 명령 및 외환 조사 대상에 올라 있습니다.